Европейским парламентом принят пакет законов, усиливающих инструменты Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ужесточение контроля за криптоактивами направлены на борьбу с легализацией денежных средств и финансированием терроризма.

Новые правила включают:

1.        Расширение проверки клиентов. Финансирование организации, включая криптофирмы, обязанные проводить более тщательные проверки клиентов для выявления подозрительной деятельности и сообщить об этом уполномоченным органам ЕС.

2.        Сбор информации о пользователях и транзакциях. Криптофирмы обязаны собирать большие данные о пользователях и их транзакциях, чтобы обеспечить соблюдение правил и выявить подозрительную активность.

3.        Мониторинг некастодиальных кошельков. Криптофирмы должны усиливать мониторинг некастодиальных кошельков, которые не находятся под их прямым контролем, для обнаружения потенциальных попыток отмывания денег.

4.        Запрет инструментов, обеспечивающих анонимность.

«Новые правила ужесточат проверки клиентов финансовых операций. Эти меры направлены на повышение прозрачности и подотчетности в сфере криптовалют, сокращение незаконного использования криптоактивов и защиту финансовой системы от отмывания денег и финансирования терроризма. Более строгий надзор за криптовалютами поможет укрепить доверие к цифровой экономике и гарантировать ее использование в законных целях» - отмечает, Берсей Диана, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.

Комментариев пока нет.

Прочтите также:

• Более 850 тыс. человек прошли переобучение в рамках нацпроекта «Демография» с 2019 года
• Торговый оборот России со странами БРИКС вырос в 2023 году до $294 млрд
• В Ставропольском филиале Президентской академии отметили, что малый бизнес прирастает торговлей и беспилотниками
• В Ставропольском филиале Президентской академии отметили, что растёт обеспеченность жильём в России
• В Ставропольском филиале Президентской академии рассказали о предстоящем юбилейном форуме «Машук»